近日，興業銀行中山分行通過嚴格把控賬戶風險，主動甄別、警銀協作的方式，成功攔截一筆異常柜面取現事件，以實際行動踐行金融為民的責任擔當。
當天，客戶嚴某來我行網點辦理取現及提高非柜面限額業務。客戶表示賬戶資金是他人匯入的陳皮貨款，但柜面工作人員在進一步核實時警覺情況異常，賬戶小額測試后突現異地勞務公司大額轉入，通過客戶手機與買方求證，對方言辭閃爍，以“信號不好”為由掛斷電話。工作人員以“需進一步核查賬戶情況”為由請客戶稍作等待，后臺人員立即報送反詐中心。經公安機關審訊，嚴某供認出借銀行卡洗錢事實，其手機中更發現最新話術模板。此次警銀聯動，成功堵截了不法分子利用賬戶從事洗錢詐騙等違法犯罪活動。
據興業銀行中山分行相關負責人表示，此次事件的成功攔截，是興業銀行中山分行落實賬戶風險防控機制的具體實踐，該行始終堅持既要做好銀行賬戶服務，也要做好賬戶風險防范，在提升銀行賬戶精細化管理水平的同時，持續優化銀行賬戶服務。
興業銀行中山分行稱，接下來將持續落實監管精神，充分統籌各方資源，持續強化風險防控，切實維護百姓資金安全，為金融安全與社會穩定貢獻力量。
◆編輯：吳玉珍◆二審：鄭沛鋒◆三審：周亞平
責任編輯：吳玉珍
